Les victimes d’une fraude d’investissement présumée de 15 millions d’euros (17 millions de dollars) en Espagne vont récupérer plus d’un tiers de leurs pertes reconnues grâce à des fonds remis par des opérateurs de jeux britanniques.
Environ 200 personnes ayant confié des fonds à l’escroc présumé Iban Juvanteny Gómez vont initialement percevoir environ 38 % des montants acceptés par le tribunal. Selon un média catalan, un tribunal de Gérone a maintenant autorisé la première distribution des fonds récupérés.
Près de 6 millions d’euros (7 millions de dollars) avaient été transférés aux autorités judiciaires espagnoles en 2021 après que les régulateurs britanniques aient examiné les sociétés de jeux par lesquelles Juvanteny aurait parié des millions.
Accusations de faux courtier
Juvanteny, qui n’a pas encore été jugé, est accusé de se faire passer pour un professionnel financier aguerri et d’avoir mis en place un système d’investissement de type Ponzi entre 2012 et 2019.
D’après les procureurs, Juvanteny s’est faussement présenté comme un courtier de Barclays et a promis des rendements élevés à des amis, des membres de sa famille et d’autres contacts de sa ville natale, Gérone, dans la région catalane de l’Espagne. La police affirme que le système a finalement concerné plus de 200 personnes et environ 15 millions d’euros.
Juvanteny aurait utilisé l’argent des clients plus récents pour effectuer des paiements d’intérêts aux investisseurs précédents, créant ainsi l’illusion que l’entreprise produisait des bénéfices réels.
Ce système a commencé à se défaire en 2019 lorsque des plaintes ont été déposées auprès des Mossos d’Esquadra, la police régionale de Catalogne. Juvanteny s’est rendu en avril de cette année-là.
Aucune date de procès n’a été fixée, et des questions procédurales non résolues pourraient retarder les procédures jusqu’en 2028.
Investissements et paris au Royaume-Uni
La police a découvert que Juvanteny avait dépensé des sommes importantes dans des casinos et des sites de paris en ligne au Royaume-Uni. Une enquête conjointe impliquant les Mossos, Europol et la police du West Yorkshire a établi qu’il avait parié plusieurs millions de livres au Royaume-Uni.
Cela a déclenché une enquête de la Commission des jeux du Royaume-Uni (UKGC) sur plusieurs opérateurs pour d’éventuelles violations réglementaires liées aux activités de Juvanteny.
Récupération des fonds
Après plus de deux ans de coopération transfrontalière, la police du West Yorkshire a transféré plus de 6 millions d’euros aux autorités judiciaires de Gérone fin avril 2021. Cet argent était réservé pour un éventuel remboursement aux victimes si cela était autorisé par les tribunaux espagnols.
Le média catalan a rapporté que l’argent récupéré provenait de sanctions imposées aux entreprises de jeux après des échecs dans les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent. Les opérateurs de jeux n’ont pas été identifiés publiquement.
Une réponse parlementaire britannique de 2021 a indiqué que la UKGC avait exigé que Betway, Gamesys, Platinum Gaming et l’opérateur Betfred Petfre versent des compensations lorsque de l’argent volé avait été parié. Ensemble, ces paiements ont dépassé 6,2 millions de livres.
Cependant, la réponse parlementaire n’a pas précisé les crimes sous-jacents ni indiqué que l’un de ces cas était lié au schéma présumé de Juvanteny.
Les pertes restantes n’ont pas été récupérées.