Un nouveau rapport indique que plus de 150 portefeuilles de cryptomonnaies, actifs sur la plateforme internationale de marché de prévision Polymarket, pourraient avoir acheté et vendu des contrats d’événements en utilisant des informations non publiques sur les opérations militaires américaines.
Cette analyse provient du collectif à but non lucratif Anti-Corruption Data Collective (ACDC). Ce groupe de recherche basé à Washington, D.C. se consacre à la conduite d’enquêtes et d’analyses sur les formes de corruption les plus dommageables dans le monde.
Dans son rapport intitulé « Classifying Insider Trading Risk », l’ACDC affirme avoir identifié 152 portefeuilles qui s’engagent principalement ou uniquement dans des marchés militaires concernant des événements américains. Ces comptes suspects sont désignés par l’ACDC comme des « Orcas », un jeu de mots sur « baleines », terme désignant ceux qui gagnent régulièrement et exploitent les petits parieurs.
« Dans cette frénésie alimentaire, se déplacent les Orcas, des parieurs hautement spécialisés et incroyablement performants qui apparaissent, frappent leur cible, puis, souvent, disparaissent de nouveau dans les profondeurs de la blockchain », indique le résumé exécutif de l’ACDC.
Informations militaires
Selon l’ACDC, les Orcas participent principalement à des événements militaires américains et réalisent des « paris audacieux ». Un pari audacieux est un pari dépassant 2 500 dollars sur des actions avec des probabilités inférieures à 35 %, ou 35 cents chacune.
Le collectif a précisé que les marchés militaires présentent le plus haut taux de succès pour les paris audacieux sur la plateforme internationale de Polymarket, représentant un « risque de délit d’initié disproportionné ».
« Étant donné les implications pour la sécurité nationale du délit d’initié militaire, enquêter sur ces portefeuilles serait une utilisation judicieuse des ressources », a conseillé l’ACDC. « Seule la révélation de l’identité réelle des utilisateurs, grâce au pouvoir de citation des agences d’application de la loi, peut vraiment identifier les véritables initiés. »
Les 152 Orcas suspects ont été découverts avoir réalisé des transactions s’élevant à 2 millions de dollars, remportant 8 millions de dollars. Ils ont affiché un taux de réussite de 97,2 %, avec un gain moyen de 52 514 dollars par portefeuille.
L’ACDC soupçonne que 648 portefeuilles détenus par des baleines et des bots ont identifié les Orcas et effectué des paris audacieux en temps opportun, basés sur l’activité des Orcas.
« Les paris audacieux des Orcas ont précédé ceux des baleines et des bots. Cela soutient l’hypothèse selon laquelle les baleines et les bots, qui observent les transactions sur la blockchain, pourraient entrer sur le marché en réponse à des signes de délit d’initié, comme des paris audacieux risqués de portefeuilles nouveaux ou peu actifs, similaires aux Orcas », a conclu l’étude.
Une alerte alors que la Maison Blanche adopte les marchés de prévision
Le mercredi 19 août, le président Donald Trump a accueilli des dirigeants du secteur des cryptomonnaies et de la technologie à la Maison Blanche, dont Michael Selig, le président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), qui régule les marchés de prévision. Le président a déclaré que les personnes présentes s’assuraient que les États-Unis restent en tête dans le domaine des cryptomonnaies et des marchés financiers innovants tels que les marchés de prévision.
« Les personnes dans cette pièce s’assurent que l’avenir des marchés commerciaux, des marchés de cryptomonnaies et des marchés de prévision est conçu et perfectionné ici même aux États-Unis », a déclaré Trump dans la salle Roosevelt. « Nous veillons à ce que l’Amérique demeure le leader incontesté, non seulement dans le bitcoin et la cryptomonnaie, mais aussi dans des technologies comme les marchés de prévision. »
Les comptes Polymarket analysés par l’ACDC étaient sur l’opération internationale de Polymarket, et non sur sa plateforme régulée par la CFTC destinée au marché américain.